2021年9月24日上午,上??肆颦h??萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“上??肆蚬?rdquo;) 在南京分公司召開第十五次股東大會、第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第五次會議、2021年第二次臨時股東大會、第六屆董事會第一次會議、第六屆監事會第一次會議。參加本次會議的主要有:貴州磷化集團黨委副書記、總經理楊三可,中冶北方工程技術有限公司黨委副書記、總經理郎俊彪,國電南京自動化股份有限公司戰略規劃部主任蔡夏,煤炭科學技術研究院有限公司總會計師楊慶功,華電環保系統工程有限公司總經理助理張煒,甕福(集團)有限責任公司黨委副書記、副總經理張勝,上??肆蚬镜亩?、監事以及經營班子成員。會議由上??肆蚬径麻L廖宣昭主持。
會議聽取并審議通過了《2020年度董事會工作報告》、《2020年度監事會工作報告》、《2020年工作總結及2021年工作計劃》、《2020年度財務決算報告》、《2020年利潤分配方案》、《2020年度績效考核清算議案》、《2021年度財務預算報告》、《2021年生產經營科研計劃》、《2021年度績效考核責任書》、《上??肆颦h??萍脊煞萦邢薰径聲h事規則》、《關于提名上??肆蚬镜诹鶎枚聲麻L人選的議案》、《關于聘任上??肆蚬究偨浝淼淖h案》、《關于聘任上??肆蚬靖笨偨浝淼淖h案》、《關于提名上??肆蚬镜诹鶎帽O事會主席人選的議案》等十四項議案和議題。
與會各股東代表、董事、監事對上??肆蚬?020年在積極防控好新冠疫情的情況下,生產經營、技術研發、黨建工作等方面取得良好的成績給于了充分的肯定,各股東對第五屆董事會期間公司各項主要經營數據大幅增長,戰略發展規劃、項目管理提升、組織機構建設、人力資源優化、推動改革發展等方面均做出了積極的評價。要求新一屆董事會要積極圍繞國企改革三年行動實施方案,切實推動上??肆蚬靖母锕ぷ髯呱钭邔?,加快推進員工股權(期權)激勵計劃的實施。支持建好配強經營管理班子,適時推行經理層成員契約化管理,推進管理體系和管理能力現代化。圍繞國家“雙碳”及環保行業發展形勢,同步完善戰略發展規劃,確保戰略規劃的有效實施。
同時,各股東表示將一如既往地支持上??肆虻陌l展,希望能充分利用好現有各個股東的相關優勢資源,加大技術創新和優化業務結構,積極探索利用資本市場推動公司快速、健康、可持續發展工作。
另外,參加本次會議的人員還有:中冶北方工程技術有限公司副總工程師閆為群,中冶北方工程技術有限公司熱電環保設計院院長王博聞,中冶北方工程技術有限公司財務管理部副部長戰穎,中冶北方工程技術有限公司辦公室主任鄭巖,國電南京自動化股份有限公司供應鏈管理部主任桂衛平,煤炭科學技術研究院有限公司煤化工分院副院長梁大明,煤炭科學技術研究院有限公司企業管理部、審計與法律風險部主任助理商鐵成,甕福(集團)有限責任公司總經理辦公室副主任鐘元江,上??肆颦h??萍脊煞萦邢薰靖笨偨浝砑婵偣こ處焺㈧o,副總經理姜慶泉,副總經理徐輝,總經理助理唐夕山,總經理助理鄧延吉,黨支部副書記傅月梅,工會主席鄭陽,職工監事張婉瑩等。
2021年,上??肆蚬緦⒃诠蓶|的支持下,只爭朝夕,不負韶華,銳意改革創新,不斷開拓企業發展新局面,加快企業改革發展步伐,大力推進上??肆蚬镜母哔|量發展,實現股東、公司、員工的共同可持續健康發展。